警惕传销、发币等形式的区块链诈骗案件

新华社《中国互联网事务》记者孙飞、周克、陈宇轩

科技的新潮概念已经成为一些人手中的赚钱旗帜。深圳警方近日侦破一起以区块链和虚拟货币为名的巨额集资诈骗案，涉案金额超过3亿元。记者调查发现，当前区块链行业非常火爆，不少炒家甚至上市公司都涌入“热点”。投资者需要睁大眼睛。

“区块链”成集资旗帜，集资诈骗金额超3亿元

记者从深圳市公安局南山分局获悉，今年3月底，当地警方破获一起巨额集资诈骗案，数千名投资者被骗3. 7亿。本案涉及深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的方式发行虚拟货币，提取公众存款。

2017年6月，深圳市南山区警方接到群众举报，称深圳市普银区块链集团有限公司非法集资，数千人先后购买了虚拟货币“普洱币” （后来改名为“公银币”）区块链属于网络诈骗吗，然后投资就变成了泡沫。南山警方立即成立专案组展开调查。

专案组民警在调查中发现，该公司通过互联网、社交软件等平台发布公告称，该公司发行的“公银币”是以海量藏茶为抵押的虚拟货币。每一枚“公共银币”都以等效的实物藏茶为后盾。投资者可在虚拟交易平台“聚币网”买卖“纯银币”，赚取差价。

但警方调查发现，其买卖价格变动是因为该公司利用投资者的投资资金进行幕后操作，并曾从<@上调“公银币”价格0.5元至10元，公司通过P2P平台“趣钱网”非法吸收公款。

“为吸引更多投资者，公司在发布会上承诺将投资者持有的‘普通银币’分两次拆分，从而将投资者持有的‘普通银币’价值扩大100倍，并声称要添加更多藏茶作为支持。”南山区公安局办案民警称，该公司实际上只有少量藏茶库存。为隐瞒公众，公司前期聘请“交易员”抬高币价，让投资者尝到甜头。在大量投资者入市时，公司通过恶意操纵“公银币”价格走势不断套现，使得投资者手中的“白银币”一文不值。

今年3月28日，南山区警方抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人，并继续追逃其他犯罪嫌疑人，收缴赃款，最大程度挽回损失。受害者。

“区块链”也越来越成为一些传销中的“危险信号”。今年4月，西安警方破获了一起以“区块链”为概念的巨大网络传销，涉案金额超过8600万元。在某些情况下，不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线，不仅给受害者造成财产损失，而且对正常的“区块链”研究和应用造成负面影响。这也可以说是区块链赚钱的第二大招数了。

部分上市公司谈“连锁恋爱”，投资者需擦亮眼睛

记者调查发现，在一些极端情况下，区块链已成为集资诈骗、传销的大旗；更多的时候，是“搭便车”的投机者用时髦的概念浑水摸鱼，蹭热点。今年以来，当个别上市公司披露区块链“忽悠公告”，谈“链情”时，投资者需擦亮眼睛。

今年1月11日，主营业务为房地产的中南建设公布了自身与区块链的跨境“链情”，并披露了公司投资区块链项目进展情况的公告。两个无关行业的“连锁恋情”迅速引起监管部门的警惕，随后中南建设被停牌核查。

1月15日，中南建设对此前发布的信息披露不完整进行了补正，对投资比例、项目进度、行业现状等多项内容进行了补充和更正。公司在补充公告中表示，行业申请区块链技术目前处于起步阶段，其发展仍受制于应用场景、传统概念、资源以及进一步的技术研发等因素。区块链技术在部分行业的成功应用存在较大的不确定性。性风险。

同时，中南建设补充公告还称，公司主营业务为房地产开发，投资区块链项目处于研究探索阶段，尚未形成收益。 ，财务数据构成重大影响。

因中南建设信息披露不真实、不准确、不完整，深交所随后向其发出监管函，要求公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守相关法律法规，法规。规定应当及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件的发生。

深交所相关负责人介绍，去年以来，深圳已有30家企业披露了与区块链概念相关的信息。少数上市公司实际进行了投资，但投资额普遍不高，其余都停留在前期。在这个阶段没有取得实质性进展。公司利用热点概念炒作股价的意图可见一斑。

行业急需去伪存真回归应用

区块链的投资价值是多少？有业内人士对此持谨慎态度，认为有必要区分“链圈”和“币圈”。不少“链圈”创业者关注区块链应用的研发，如果“币圈”与虚拟货币有关，投资者需谨慎。

在“链圈”的应用上，互联网企业和金融机构已经开始发力。近日，前海微众银行与广州仲裁委员会联合将借款合同要素保存在区块链上。一旦出现逾期贷款等纠纷，仲裁机构可以根据预先存储在区块链上的信息，快速准确地进行仲裁。 2018年2月，广州仲裁委员会作出首个基于区块链的不良贷款仲裁裁决。

“在‘币圈’中，一定程度上存在着泡沫，甚至是集资造假。”深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链技术只能在现有的信任机制中发挥一定的作用。是否不可替代，还有待观察。

据专家介绍，近期“区块链”诈骗案频发区块链属于网络诈骗吗，不法分子经常以“短期投资虚拟货币、高收益、低风险”为借口，欺骗用户信任，诱导用户转移用于投资的资金。同时，他们往往会隐藏网站域名和联系方式，使受骗者无法验证公司资质，从而信奉诈骗套路。

面对潜在的欺诈危机，公众如何避免上当受骗？曾光建议，一方面要客观理性地看待区块链的价值，不要相信“炒作”的承诺，尤其要避免盲目投资；对于个人账户转账，请务必通过官方渠道验证其公司信息，以防陷入投资诈骗。