知名虚拟货币公司真的是传销组织吗？看看美亚笔克如何提供帮助！

11月6日，当地公安局官网发文称比特币非法集资传销套路，知名虚拟货币企业星空联盟因经营活动被定性为网络传销犯罪活动。当地公安局抓获了31名星空联盟网络传销犯罪团伙成员，并查获了以太坊和Tether。、FIL币等虚拟货币价值约4亿元。

据律师分析，以星空联盟为主要业务的虚拟货币挖矿业务，并不是将投资人质押的虚拟货币作为利润分阶段返还给投资人，而是将新产生的虚拟货币作为投资人的收益。为了防止新增虚拟货币贬值，星际联盟只能不断吸引投资者入市，放大资本存量，利用所谓的锁仓机制延缓雷暴周期。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。今年9月，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（“

《通知》（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部已部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”， “打击跨境赌博专项行动”和“破卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，洗钱、赌博等犯罪活动使用虚拟货币，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

该通知为公安机关打击虚拟货币犯罪提供了有效依据，但如何对虚拟货币进行合规处置、有效修复证据也成为执法过程中的一大难题。让我们看另一个案例：

在审理“非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统”案件审理过程中，被告人的辩护律师认为，执法机关在侦查过程中收集、提取、扣押、变现证据不符合规定。有合法程序。

美亚笔克技术专家分析案例：

首先是关于如何证明涉案比特币来自哪个海外网站，以及该网站是否丢失涉案比特币。

这涉及到被盗比特币的可追溯性分析。我们可以先分析被盗网站钱包地址下比特币的去向。区块链技术的应用——虚拟货币具有去中心化、不可伪造、全痕迹的特点。其交易记录在网上公布。我们需要借助专业的分析工具来分析被盗的钱包地址。分析被盗比特币的相关交易记录，证明涉案比特币的来源。同时比特币非法集资传销套路，在分析过程中，可以针对相关电子数据和交易关系生成电子数据报表，对相关操作进行截图、录像，保存相关证据，确保交易的有效性和合法性。证据。

其次，关于本案辩护律师提出的公安机关在侦查过程中将涉案“比特币”等虚拟货币兑换成人民币不妥的问题。

事实上，由于虚拟货币交易不受外汇管制和国内金融机构的监管，跨境交易是可能的，相关交易所都在国外。冷冻过程长，周期不可控。一般情况下，案件涉及的虚拟货币转账需要专业工具。货币按规定进行专业存放和处置。今年，国家还明确指出，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，与之相关的商业活动属于非法金融活动。因此，虚拟货币的合规处置就显得尤为重要。

为协助执法部门打击与虚拟货币相关的犯罪活动，解决虚拟货币取证和分析问题，作为国内电子数据取证行业的领先者，美亚笔克开发并推出了区块链等产品基于虚拟货币特性的云测主系统。，同时也提供与虚拟货币相关的取证分析、专业托管及合规处置服务。

一、区块链云测主系统

区块链云调查主系统是区块链虚拟货币资金交易的取证分析系统。通过聚焦“钱包、交易、人”三大主体，追踪虚拟货币交易记录，登陆目标对象，实现交易自动识别。交易所，覆盖主流虚拟货币，拥有数十TB的交易数据，标签数据覆盖主流交易平台等亮点，让虚拟货币不再“匿名”。

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