北京顺义区：币圈“小白”能稳赚不赔？原来是套现赃款的“工具人”

近年来，虚拟货币开始流行

高利润隐藏巨大风险

有时投资者会破产

但邱姓“币圈新手”，稳赚不亏

原来他充当了提取刑事赃款的“工具人”

案例介绍

邱在聊天软件上成了网友明星，两人聊得很开心。星星邀请邱参与“炒币”赚钱。在星星的大力鼓励下，邱某在名为“Abinet”的虚拟货币平台注册了一个实名账户，并绑定了自己的多张银行卡。

邱通过这个平台，先是从星星那里收到了一个叫做Tether的虚拟货币（USDT币），然后高价把Tether卖给了星星的同伙，再把Tether卖掉来拿到钱。从平台提现到自己的银行卡，最后从银行卡里提现给星星。明星每次都会根据总现金数额给邱一笔福利费。

在多次帮助星星出售Tether和提取现金的过程中，邱某的银行账户因涉嫌转移犯罪赃款而多次被司法系统冻结虚拟货币可以提现吗，但邱某知道这笔钱来自错误的方式。在这种情况下，账户解冻后，仍然可以帮助他人多次提取现金并交付给他人。

法院的判决

顺义法院认为，明知是犯罪赃款，在虚拟货币平台上买卖，最后提取、转移赃款，符合刑法311号隐瞒的行为模式。依照第十二条的规定隐匿犯罪所得、转移犯罪所得、隐匿赃款。

对加害者是否具有主观意识的判断，主要是根据加害者的个体认知水平、过往经历、客观行为等综合判断。具体在本案中，邱某接受陌生人的虚拟货币代为提取现金，为利益向对方提取现金的行为违反常理，明知其银行卡已被司法冻结，仍继续从事在这个活动中，这是主观的认识。另外，法院在审查行为人是否明知该钱为犯罪的非法所得时，并不要求行为人对具体的犯罪行为有明确的认识，只要对资金来源不明有一个大致的了解即可。以及存在的问题。 .

最终，邱某以掩盖、隐匿犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。邱某不服，二审法院维持原判。

评委提示

虚拟货币是近年来的热门话题之一。作为一个新事物，它应该在法律框架内有序发展。需要注意的是，比特币、以太坊、Tether等虚拟货币由非货币当局发行，在我国不具有法定货币地位，不能具有金融属性流通。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币间兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等与虚拟货币相关的业务，属于非法金融活动，严禁进行。

因此，用户应理性评估虚拟货币的价值，对所谓的“炒币”相关活动保持谨慎，不得以营利为目的从事“换币”活动虚拟货币可以提现吗，慎重筛选各种谨防金融欺诈或洗钱犯罪等法律风险。

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法律链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其所得，隐匿、转让、代购、代销或者以其他方式伪装、隐匿的，处以下有期徒刑。三年以上，拘役或者管制的，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。