中国公民在火币等海外网站购买比特币是否违法或犯罪？

曾杰：广强律师事务所非法集资刑事辩护与研究中心秘书长·金牙刑事律师团队（金牙律师网）

“本文连载于曾杰金融犯罪辩护日记”

文字：

我国不承认比特币等虚拟货币为货币，但不否认其存在的合法性。

什么是比特币？早在2013年，央行、工信部、银监会五部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质：比特币是一种特定的虚拟商品, not a 它与货币具有同等法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。比特币有四大特点：无中心化发行人、总量有限、使用无地域限制、匿名性。比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正的货币，因为它不是由货币当局发行的，不具备法定补偿、强制等货币属性。

金融机构不得开展比特币等虚拟货币相关业务

也就是说，在我国，监管部门并不承认它是一种货币，而是将其定义为一种虚拟商品。同时规定，金融机构和支付机构不得将比特币作为产品或服务进行定价，不得买卖比特币或充当中央对手方，不得承销与比特币相关的保险业务，不得将比特币纳入在保险责任范围内，不得直接或间接为客户提供其他比特币相关服务。

关于比特币，去年有一个有趣的案例：

一位亏损用户表示：按照马克思主义理论，比特币不是商品，亏损无效，火币将退还这笔钱

王某良于2016年10月2日在火币公司互联网交易平台注册账户，通过该平台充值比特币。充值金额已汇入大货公司和多智中川公司账户。截至2017年2018年1月10日，王某良充值共计140万元，提现共计99.0626万元。王某良认为，其在火币公司互联网交易平台充值、购买比特币的行为因标的不存在而无效。比特币不存在，也不是法律规定的法律标的物。根据马克思主义商品基本理论，商品应该有使用价值和价值，而比特币没有价值和使用价值，不能被认定为商品。综上所述，王某良与火币公司的交易因标的不存在而无效，王某良向法院提起了诉讼。

2017年7月8日帮别人买虚拟货币是犯罪吗，北京市海淀区人民法院（2017)京0108民初12967号判决）认定，如果用户使用数字货币交易平台交易比特币，平台不作为交易对手的情况下，用户对交易结果的盈亏负责。

自由交易和持有 - 风险自负

但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，普通人可以自由参与，风险自负。例如，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，其中提到“代币发行融资交易存在多重风险，包括虚假资产风险” , 经营失败风险, 投资投资者必须自己承担投资风险, 希望广大投资者谨防上当受骗。”

中国禁止任何形式的 ICO

同时，2017年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。定性代币发行融资又称ICO，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱经济金融。命令。它指出帮别人买虚拟货币是犯罪吗，代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资。非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

禁止 ICO 并不意味着禁止虚拟货币交易

但是，中国禁止ICO，同时对国内虚拟货币发行和交易平台进行严格监管。例如，在《关于防范代币发行融资风险的公告》中，“任何代币融资交易平台不得从事合法货币与代币与“虚拟货币”之间的兑换业务，不得买卖代币或“虚拟货币”。 ”作为中央交易对手，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

这项规定从行政法规的角度，基本上阻断了我国火币网等虚拟货币交易平台存在的合法性。因此，从2017年底开始，火币、OK等都关闭了国内服务器，并在海外注册了公司，但仍为中国广大中国用户提供比特币兑换服务。 .

另外，对于虚拟货币交易平台的整顿，意味着在国内基本没有合法的现场交易形式，大量用于场外交易或直接通过“科学上网”去国外平台交易，或委托他人交易。投资“ICO”，参与比特币融资活动。

中国公民在国外网站购买虚拟货币是否违法？

有人质疑，中国公民翻墙、找代理参与国外融资平台ICO、购买虚拟货币是否违法？

不构成。由于中国公民持有虚拟货币是合法的，因此笔者认为通过国内场外交易和外商直接投资、代理投资等方式参与ICO融资是没有问题的。这是公民意志自治的行为。

但是，在虚拟货币发行融资过程中，存在大量欺诈发行、大蛋糕承诺、甚至传销活动等严重问题，可能涉及严重的刑事犯罪。如果涉案相关公司在境外，按照属地管辖原则，犯罪结果发生在中国境内，受我国刑法管辖。因为根据我国刑法规定，其中一项犯罪行为或者结果发生在中华人民共和国领域内的，即视为在中华人民共和国领域内犯罪。外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪的，可以适用本法，本法规定的最低刑期为三年以上有期徒刑。 ，但依照犯罪地法律不予处罚的除外。

ICO是否涉及犯罪

但是，如果只是代币融资发行本身，笔者认为，一个正常的ICO，它基于区块链技术，项目信息透明，代币融资活动公开发行，即使是在发行后立即发行。发行。它没有市场价值。如果不涉及诈骗等行为，则难以构成本法下的非法集资罪（集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、传销罪等）。我国刑法。详情请参考作者旧ICO涉及哪些犯罪：传销、非法集资、还是诈骗？ ”，即便是肆无忌惮的“割韭菜”，也属于公民之间的贸易自由，国家不应过多干预，更不能轻易考虑以犯罪手段进行干预。 （曾杰光强2018年7月6日）