骗子团伙两年挪用1.2亿元，曝光“神话币”电诈骗……

新华社北京8月28日电：提问：该团伙两年内挪用1.2亿元，曝光“神话币”电子诈骗案...

新华社记者 吴光宇 熊峰 王曦

犯罪团伙盯上有资金实力的投资人，设“人设”，制定“言”，由排污队带入团，“高级讲师”在线“大显身手”，“水军队”将鼓励他们。受害人上钩时，他讲授“洗脑”，诱使受害人通过虚假交易应用向比特币和“神币”注入资金从事比特币引流违法吗，最后销毁证据，带着钱离开。在不到两年的时间里，一个拥有数千人的诈骗团伙迅速“蒸发”了全国500名受害者中的2亿元。“杀猪盘”

平台跑路，投资者赔钱

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到微信好友申请。验证通过后，对方将他拉进了一个投资群，然后他根据群里发的链接转到了一个在线聊天室。聊天室里，一个只能听声音看不到外貌的讲师正在滔滔不绝地讲话。根据讲师推荐的股票，方杰试了一把小刀，很快就小赚了一笔。

一个月后，直播间突然弹出了一个交易页面。讲师有些不情愿，神秘地谈起了“神话币”，说自己赚了很多。他还表示，“神话币”背后是位于国外的度假村项目，可以兑换成钱。

几天后，群里有人声称去专程考察，并陆续发了度假村的照片，让方杰信服了“神话币”。很快，他就按照对方提供的网站下载了交易APP，注册了一个账号。

第一次充值，方杰只投入了698元。次日，交易APP显示已获利100余元。五天后，方杰孤注一掷，再次投入近15万元，购买了6.八万多枚“神话币”。看着“神话币”的涨势，方杰心里暗暗高兴，可是两个月后，发现App无法登录，联系不到客服，突然意识到自己被骗了.

被“神话币”“吸”的不止方杰。四川达州市市民张莉（化名）也以类似方式被骗近14万元。2020年1月至2020年5月，四川省达州市公安机关进行了认真调查，发现这些案件背后是一个以夏某、孙某光为首的大型跨境电信网络诈骗集团。

该集团先后在海外多地设立诈骗窝点，通过投资比特币、“神话币”等方式诈骗在华中国公民。

2020年5月12日至14日，在公安部统一指挥下，四川省公安厅组织3000余名警力赴全国15个省、自治区、直辖市开展统一联网采集操作。共抓获犯罪嫌疑人868人，抓获492人。人们。经过一年多的努力，该案共制作证据卷宗1687份，移送检察官559人，查获财物近亿元。

一个人扮演多个角色，反向“叫单”和虚假“炒币”交易引流投资者

参与本案侦查的达州市公安局大川分局刑侦大队民警告诉记者，本案“导师”诱导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假的。交易，“神话币”更加虚幻。

据公安部相关平台查询受害人银行卡资金流向信息，发现这些资金全部流入电信网络诈骗账户。

骗局是如何一步步成功的？办案民警向记者详细介绍了作案过程：

集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部，各司其职，管理严密。

小组首先将网上招聘的业务员进行分组，每组10人左右，通过统一的模板和词汇进行培训。每个业务员收到5部以上“养号”手机：一部手机注册一个微信账号，每个微信账号分配不同的角色，主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白” ”、高级股东等。

客户进群后，业务员将一人扮演多个角色，彰显讲师的实力。客户添加讲师或讲师助理朋友后，他们被拉到另一个大组中。团的规模一般在100到200人，但真正的客户只有20到50人，其余都是推销员。

完成第一波客户“洗脑”后，第二阶段是开设直播间进行教学。帮派成员按照既定的话继续夸赞讲师从事比特币引流违法吗，并透露了跟随讲师赚钱的信息。随后，讲师将推出比特币或“神话币”产品，宣传它是虚拟货币的绝佳投资机会。

上钩客户登录犯罪团伙指定的交易平台后选择入金渠道。这些存款渠道都是私人账户。客服确认后，客户将在平台充值相应金额。

接下来的投机过程由讲师“叫单”完成，即由讲师决定买卖的价格和时间。对于购买比特币的客户来说，受害者通过应用程序看到的上涨曲线比真实的比特币价格低了几秒钟。犯罪嫌疑人使用反向的“跟单”让客户误认为是正常的投资损失。; 对于购买“神话币”的客户，犯罪嫌疑人任意操纵数据，以180天“锁定期”为由限制客户提款。

犯罪集团完成资金占有后，关闭交易平台，收回所有工作手机，销毁所有手机数据，蒸发。

打击黑灰色产业链，参与构建反欺诈新格局

近年来，电信网络诈骗手段不断创新，技术手段不断升级，呈现出周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施的特点。受害者逐渐从老年人转向中青年群体。尤其是以“区块链”、“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络骗局，更是让很多人防不胜防。为了躲避攻击，诈骗团伙在海外设立窝点，通过网络招募销售人员。有些人不知道自己在哪里，最终成为了同谋。

据办案民警介绍，本案部分犯罪嫌疑人为刚入社会的大学生。他们因为没有入职要求，底薪比同类公司高出几百元，误入歧途，成为了“推销员”。

办案民警表示，为控制电信网络诈骗，一方面要继续开展“断网行动”，严厉打击走私人员和走私过境（边境）人员，并切断走私通道。另一方面，要继续加大对售卖银行卡、电话卡、个人身份信息等灰黑产业链的治理力度，深入开展“破卡行动”，铲除“刷卡”的温床。从源头上电信诈骗。同时，要加大宣传力度，让反欺诈宣传更加深入人心。

近年来，传统犯罪向互联网传播加速，电信、网络诈骗等新型犯罪迅速崛起。新的网络技术和新的商业业态一旦出现，利用它们的电信网络诈骗就会立即发生。对此，要增强打击治理的可预见性，加大技术应对力度，及时开展宣传防范，构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局。 .

防范电信网络诈骗，除了政法机关严厉打击犯罪、各部门合力筑起“反诈骗防火墙”外，市民要时刻牢记“天下没有免费的午餐”并建立正确的价值观和财富。让诈骗手段变脸，不断推陈出新，不信任、不转移资金是抵制诈骗的基础。